查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2021-01-29
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-009安徽聚隆传动科技股份有限公司关于签署《重大资产重组框架协议》的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“甲方”）于 2021 年 1 月 28 日与深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”、“乙方 1”）、黄泽伟（以下简称“乙方 2”）、彭红（以下简称“乙方 3”）签订了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。公司正在筹划拟以现金方式购买联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”或“标的公司”）100%股权。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2、标的公司的评估等工作尚未完成，待评估工作完成各方协商一致后将在《框架协议》的补充协议（如有）或正式协议中约定具体方案的细节，并按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。3、《框架协议》设有排他性条款及本次交易的先决条件条款，请投资者仔细查阅公告“四、框架协议的主要内容”部分。4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司提醒投资者特别注意以下风险：（1）公司在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，且已按时登记相关内幕信息知情人。但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险。如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在被暂停、中止或取消的风险。（2）截至本公告日，本次交易的交易对方持有的标的公司股权存在股权质押的情形。本次交易的交易对方出具承诺“本公司承诺将于本次重组的标的公司 100%股权交割前解除上述股权质押情况”，但若交易对方未能就解除质押事项与相关质押权人达成一致，导致标的资产未解除质押，则本次重组存在无法交割标的资产的风险。（3）本次交易为现金收购，公司拟通过自有及自筹资金方式筹集交易款项，并根据未来签订的协议规定的付款方式支付对价。由于本次交易涉及金额较大，若公司未能及时筹措到足额资金，不能及时、足额的支付收购款项，则可能导致本次交易失败。（4）根据公司与交易对方、黄泽伟及彭红签署的《框架协议》，英唐创泰、黄泽伟及彭红初步承诺，对标的公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的业绩实现情况作出相关承诺，并承诺在不能完成承诺之业绩时对聚隆科技进行补偿，最终业绩承诺的金额与业绩承诺的具体内容及补偿安排将在本协议之补充协议（若有）及/或本次交易的正式协议中予以明确。尽管业绩承诺及业绩补偿方案可在较大程度上保障公司的利益，但如果未来标的公司出现经营未达预期的情况，将影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。（5）本次交易完成后，如果公司与标的公司在业务及人员等方面的整合效果未达预期，可能会影响标的公司的生产经营，进而对上市公司和股东的利益造成不利影响。（6）本次交易预计将确认较大金额的商誉，由于标的公司盈利能力受到多方面因素的影响，进而可能存在较大波动，如果标的公司商誉减值测试后，需要对商誉计提减值的，将对上市公司当年业绩产生较大的不利影响。敬请投资者仔细查阅同日在巨潮资讯网披露的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买预案》中“重大风险提示”部分并注意投资风险。5、本次签订的为框架协议，在签署正式协议前，对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响，对未来经营业绩的影响需视各方后续相关协议的签订和实施等具体情况而定。一、交易概述1、公司于 2021 年 1 月 28 日与英唐创泰、黄泽伟、彭红签订《重大资产重组框架协议》，公司拟以现金方式收购乙方 1 所持有的联合创泰 100%股权，甲方与乙方 1 初步协商标的公司 100%股权的交易价格为人民币 158,000 万元至人民币 178,000 万元之间，最终交易价格以甲方聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由甲方与乙方 1 协商确定，待资产评估报告完成后，各方将在本协议的补充协议（若有）或本次交易的正式协议中确定本次交易的交易对价。2、本次交易需提交公司股东大会审议。因标的公司评估工作尚未完成，待评估工作完成，交易各方签署《重大资产重组框架协议》的补充协议……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 300475股吧 http://300475.h0.cn
公司名称：聚隆科技
股票代码：sz300475
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：安徽
公司全称：安徽聚隆传动科技股份有限公司
英文名称：Anhui Julong Transmission Technology Co., Ltd.
公司简介：聚隆科技公司是一家领先的半导体产业链投资管理和分销平台，成立于1998年，自2020年起转型进入半导体产业，致力于建设成为半导体产业链的组织者和赋能者。香农芯创目前拥有两大业务板块，其中电子元器件分销平台(联合创泰)锁定国际知名厂商产品线，拥有SK...
注册资本：4.6亿
法人代表：李小红
总 经 理：李小红
董 秘：曾柏林
公司网址：www.shannonxsemi.com
电子信箱：ir@shannonxsemi.com
